Tehnika d.d. — AGM Information 2011

Jun 17, 2011

ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004 dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0)16301111$ $F + 385(0) 16187696$ W www.tehnika.hr Organizacijska Pravna služba iedinica: - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Naš broj: 894(6844)/2011 - ZAGREBAČKA BURZA d.d. Vaš broj: - HINA OTS Zagreb, 17.6.2011 Predmet: Odluke Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 17.06.2011.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2010. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2010. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	769.840.551,58 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	764.395.558,85 kn
3. Financijski prihodi	43.400.433,20 kn
4. Financijski rashodi	34.588.944,88 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	813.240.984,78 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	798.984.503,73 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	14.256.481,05 kn
8. Porez na dobit	2.538.890,47 kn
9. Neto dobit (7-8)	11.717.590,58 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2010. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 11.717.590,58 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 11.717.590,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2010. godini

Ad.7.1. Razrješuju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. po isteku mandata i to:

• 1. Andro Nižetić, Zagreb, Horvaćanska 41 - predsjednik Nadzornog odbora
• 1. Ivan Brčić, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27 - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• 1. Boris Grüngold, Koprivnica, Hercegovačka 20 - član Nadzornog odbora
• 1. Besalet Mulović, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14 - član Nadzornog odbora
• 1. Davorin Popović, Zagreb, Horvatovac 32 - član Nadzornog odbora
• 1. Ilija-Ivan Sušak, Zagreb, Jurkovićeva 17 - član Nadzornog odbora

Ad.7.2. Biraju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d:

• 1. Ivan Brčić, OIB 87683990676, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27
• 1. Boris Grüngold, OIB 45438942790, Koprivnica, Hercegovačka 20
• 1. Besalet Mulović, OIB 65879889875, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14
• 1. Andro Nižetić, OIB 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41
• 1. Davorin Popović, OIB 04205470539, Zagreb, Horvatovac 32
• 1. Ilija-Ivan Sušak, OIB 35910879171, Zagreb, Jurkovićeva 17

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, računajući od 23. studenog 2011.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

• Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu u visini jednomjesečne prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko priprema sjednica.
• Ad.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2011. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2011. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 51 od 4. svibnja 2011.g.).

Glavni direkto $12$ zaare