Tego Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

테고사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 이진우 1명)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1964-08	3	신규선임	- 연세대학교 의과대학 의학박사 현) 연세대학교 의과대학 정형외과 교수	크리스탈지노믹스(주) (사외이사)