Tego Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

테고사이언스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)   제3-1호 : 사내이사 전세화 재선임의 건   제3-2호 : 사내이사 전재욱 재선임의 건   제3-3호 : 사내이사 이병주 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)   제4-1호 : 감사 정성인 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세화	1966-12	3년	재선임	- 서울대학교 화학과 졸업 - University of Wisconsin, 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사
전재욱	1963-12	3년	재선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Fletcher School of Law & Diplomacy   국제관계학 박사 현) 테고사이언스(주) CSO
이병주	1971-08	3년	신규선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)웹젠 경영기획실장 현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성인	1960-09	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 서강대학교 경영학과 석사 현) 프리미어파트너스(유)     대표파트너 현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장