Teemsun Technology Co.,Ltd — Governance Information 2024

Aug 1, 2024

国科天成科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市 公司治理准则》的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会 对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

董事会各专门委员会成员均由不少于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、 提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会为各专门委员会制定了《董事会战略委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》，各专门委员会按照专门委员会工作细则的相关规定履 行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据。

公司董事会各个专门委员会的组成情况及主要职责如下：

（一）董事会战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会召开会议通过报告、决议 或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由战略 委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

公司战略委员会由 3 名董事组成；委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第 一届董事会第四次会议选举罗珏典、吴明星、张伟为公司战略委员会首届委员。 战略委员会设主任委员 1 名，由罗珏典担任，负责召集和主持战略委员会的相关 工作。

（二）董事会审计委员会

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审

1

计的沟通、监督和核查工作。审计委员会召开会议通过报告、决议或提出建议， 并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由审计委员会向董事 会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举 潘亚、陈浩、罗珏典为公司审计委员会首届委员。审计委员会设主任委员一名， 由独立董事潘亚担任，负责召集和主持审计委员会的相关工作。

（三）董事会提名委员会

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责提交公司董事、 高级管理人员的人选，对遴选标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会召开 会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会 审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程 规定履行审批程序。

提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数；委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举张伟、吴明星、潘亚为公司提名委员会首 届委员。提名委员会设主任委员一名，由独立董事张伟担任，负责主持提名委员 会的相关工作。

（四）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会召开会议通过报告、决议或提 出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由薪酬与考 核委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事；委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会

2

选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举陈浩、吴明星、潘 亚为公司薪酬与考核委员会首届委员。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独 立董事陈浩担任，负责主持薪酬与考核委员会的相关工作。

。

（以下无正文）

3

（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况的说明》的签章页）

==> picture [145 x 44] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

国科天成科技股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

4