Tederic Machinery Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-011

泰瑞机器股份有限公司

关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2020 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2504 号），核准公司非公开发行不超过 3,000 万股新股。

本次非公开发行股票最终发行数量为 30,000,000 股，发行价格为 6.47 元/股， 募集资金总额为人民币 194,100,000 元，扣除主承销商的承销保荐费 1,200,000 元， 减除其他发行费用人民币 548,100 元，实际募集资金净额为人民币 192,351,900 元，其中：计入实收资本 30,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价） 162,351,900.00 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 24 日全部到账，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 3 月 25 日出具了天健验[2021]129 号《验资报告》。

公司已于 2021 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成本次非公开发行股票新增股份的登记手续，公司总股本由 26,680 万股增加至 29,680 万股。详细内容见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》（公告编号：2021-009）。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的相关授权，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司 章程的议案》，根据非公开发行结果，对《公司章程》修订如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币26,680 第六条 公司注册资本为人民币29,680 万元。 万元。 第十九条 公司股份总数为26,680 万 第十九条 公司股份总数为29,680 万 股，公司的股本结构为：普通股26,680 股，公司的股本结构为：普通股29,680 万股。 万股。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次《公司章程》 修改同时办理相应工商变更登记手续。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 24 日