Tederic Machinery Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 3, 2024

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-007

泰瑞机器股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》	√
6	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
7	《关于2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议 审议通过，并于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披

露。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603289	泰瑞机器	2024/1/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印 件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股 东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委 托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出 席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登

记以股东来电确认收到为准。

（二）登记时间

2024 年 1 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00）。

（三）联系方式

• 地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号泰瑞机器股份有限公

司董秘办公室（邮编 310018）

电话：0571-86733393

传真：0571-87322905

六、 其他事项

• 1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费

• 用自理。

• 2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

• 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 19 日召 开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
5	《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》
6	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
7	《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。