Tederic Machinery Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 14, 2023

证券代码： 603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-052

泰瑞机器股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年8月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目名称的议案》	√
4	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）>的议案》	√
5	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告（修订稿）>的议案》	√
6	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9	《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规 划的议案》	√
10	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规 则〉的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会 议审议通过，并于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网 站及《上海证券报》上披露。

• 2、特别决议议案：1-11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603289	泰瑞机器	2023/8/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件 和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股 东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托 书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会 议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登 记以股东来电确认收到为准。

（二）登记时间

2023 年 8 月 3 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00）。

（三）联系方式

地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号泰瑞机器股份有限公司 董秘办公室（邮编 310018）

电话：0571-86733393

传真：0571-87322905

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费 用自理。

2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

• 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 7 月 15 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 7 日召 开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足 一股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	募集资金专项存储账户

2.19	债券担保情况
2.20	评级事项
2.21	本次发行方案的有效期
3	《关于公司变更向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目 名称的议案》
4	《关于<向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）>的议案》
5	《关于<向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（修订 稿）>的议案》
6	《关于<向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）>的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况报告 的议案》
8	《关于向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》
9	《关于未来三年（2023年-2025年） 股东回报规划的议案》
10	《关于制定公司〈可转换公司债券 持有人会议规则〉的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券具体事宜的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。