Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-085

泰瑞机器股份有限公司

关于2020 年度非公开发行A 股股票预案

二次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年 6 月 8 日召 开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订 稿）的议案》，根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分派结果，对非公开发行股票预案进行了相应调整和修订。

2020 年 9 月 11 日，公司召开开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十 二条之规定，明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对非公开发行股 票预案进行了相应调整和修订。现公司就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行已履行的决策程序2、明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额
	四、本次非公开发行的方案概要	明确了本次非公开发行股数数量
	五、募集资金数量及用途	明确了本次非公开发行募集资金总额

第一节 本次非公开	七、本次发行是否导	根据本次非公开发行明确的股数数量，计算
发行股票方案概要	致公司控制权发生变	非公开发行后实际控制人股权占比
	化
	八、本次非公开发行	更新本次非公开发行已履行的决策程序
	的审批程序
第二节 发行对象的	二、附条件生效的股	明确了本次非公开发行股数数量和募集资
基本情况及股份认	份认购合同内容摘要	金总额，补充签订《附条件生效的非公开发
购合同内容摘要		行股份认购协议之补充协议》并披露补充协
		议主要内容
第三节 董事会关于	一、本次非公开发行	明确了本次非公开发行募集资金总额
本次募集资金使用	募集资金使用计划
的可行性分析

除以上调整外，本次非公开发行预案的其他事项无变化，具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰瑞机器股 份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会

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