Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司 第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅拟 提交公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案，经审阅相关材料并听取有关 人员对本次修订非公开发行股票方案的详细介绍，基于独立判断立场，我们发表 事前认可意见如下：

一、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的事前认可意见

公司本次提请审议的《关于调整公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》 为公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定， 明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对本次非公开发行A 股股票方 案中的“发行数量”、“募集资金数量及用途” 子议案作相应调整，符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及公司章程的相关规定。该项议案符合公司与全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 第三届董事会第二十八次会议审议，关联董事回避表决。

二、关于公司本次修订非公开发行股票预案的事前认可意见

公司本次提请审议的《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次 修订稿）的议案》为公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、 第十二条之规定，明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对非公开发 行股票预案进行的相应调整和修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的相关规定。 该项议案符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联

股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议， 关联董事回避表决。

三、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的事前认可意见

1、本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人之一郑建国先生，因

此，公司本次非公开发行股票构成关联交易。

2、公司本次提请审议的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 为公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定， 对本次非公开发行股数数量和募集资金总额进行了明确，符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 公司章程的相关规定。该项议案符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及 其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事 会第二十八次会议审议，关联董事回避表决。

独立董事：陈积明、娄杭、倪一帆

2020 年9 月11 日

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