Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-075

泰瑞机器股份有限公司

关于2020 年度非公开发行A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年 6 月 8 日召 开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订 稿）的议案》，根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分派结果，对非公开发行股票预案进行了相应调整和修订。现公司

就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行已履行的决策程序 2、根据2019年度权益分派结果，修订本次 非公开发行的发行价格、募集资金总额
第一节 本次非公开 发行股票方案概要	四、本次非公开发行 的方案概要	根据2019 年度权益分派结果，修订本次非 公开发行的发行价格
	五、募集资金数量及 用途	根据本次非公开发行修订后的发行价格，修 订了募集资金总额
	六、本次发行是否构 成关联交易	更新关于本次非公开发行构成关联交易事 项已履行的决策程序
	八、本次非公开发行 的审批程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序

第二节 发行对象的 基本情况及股份认 购合同内容摘要	二、附条件生效的股 份认购合同内容摘要	根据修订后的发行价格和募集资金总额，补 充披露附条件生效的股份认购合同之补充 协议的主要内容
第三节 董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析	一、本次非公开发行 募集资金使用计划	根据本次非公开发行修订后的发行价格，修 订了募集资金总额
第五节 发行人的股 利分配情况	二、最近三年利润分 配及现金分红情况	更新2019年度权益分派情况
	三、未来的股东回报 规划	更新了分红回报规划已履行的决策程序

除以上调整外，本次非公开发行预案的其他事项无变化，具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰瑞机器股 份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会

2020 年8 月26 日