Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Aug 29, 2025

证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-046

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2025 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营状况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东会议事规则》等内部管理制 度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

以下为本次修订、制定的内部管理制度明细，董事会已对以下议案进行了逐 一审议：

• 3.1 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3.2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

• 3.3 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

• 3.4 审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

• 3.5 审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

• 3.6 审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

• 3.7 审议《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

• 3.8 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

• 3.9 审议《关于修订<重大事项报告制度>的议案》；

• 3.10 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 3.11 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》；

• 3.12 审议《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制

• 度>的议案》；

• 3.13 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

• 3.14 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

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• 3.15 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 3.16 审议《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》；

• 3.17 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 3.18 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 3.19 审议《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

• 3.20 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

• 3.21 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

• 3.22 审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；

• 3.23 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

• 3.24 审议《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

• 3.25 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

• 3.26 审议《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；

• 3.27 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

• 3.28 审议《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

• 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

• 体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

• 其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

表决结果：以上子议案均 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第 一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的股东会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（五）审议通过了《 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日

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