Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

泰瑞机器股份有限公司

独立董事2024 年度述职报告

2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈卫民，男，1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江 六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。（公司第五届董事会换届选举后，本人担 任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 9 月 20 日—2024 年 12 月 31 日）

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会会议出席情况

2024 年，本人任职期间，公司共召开董事会 2 次；股东大会 2 次，其中：2 次临时股东大会。

董事姓名			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股 东大会 情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数
陈卫民	2	2	0	0	0	否	2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人在召开相关会议前均 主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况 和资料，为会议重要决策做了充分的准备。在会议上，本人与公司非独立董事进 行了沟通和探讨，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参 与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 （二）董事会专门委员会会议出席情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议， 本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。报告期内， 由于宏观经济状况、行业市场环境与公司制定 2023 年股票激励计划时发生了较 大的变化，继续推进和实施激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经审慎 研究后，决定终止实施本次激励计划，该事项决策履行了必要的审批程序和披露 义务，符合法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务状况、发展战略、经 营规划造成影响。

（2）审计委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人 出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委 员，在审核公司定期报告、财务信息及其披露流程等重大事项过程中，充分发挥 了审计委员会在董事会工作中的重要作用，严格按照《审计委员会工作细则》等 相关制度的要求充分履行审计委员会的职责，为董事会的决策提供专业意见。

（3）提名委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人 出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会委员，在 2024 年高级管理人员候选人任职资格进行审查，协助董事会顺利完成公司第五届董事 会的换届选举工作，有效地完善了公司的治理结构。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年 审会计师进场预审时，协调公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅相关审 计工作安排及其他相关资料，全面深入了解年度审计的真实准确情况，并对定期

报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进审计更加规范，维护了审计结果 的客观、公正。

（四）现场考察情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和 可能产生的风险，并与公司经营管理人员沟通，积极关注董事会决议的执行情况、 信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情 况。通过电话和邮件，与公司管理层、董事会秘书办公室保持密切联系，为本人 行使独立董事职权、做出独立判断提供了必要条件。

（五）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报 公司的生产经营、重大事项及其进展情况，认真征求、听取本人的专业意见。同 时，公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司管理层及有关部门积极 配合本人通过现场考察了解公司的生产经营及运作情况，切实保障独立董事的知 情权，有利于独立董事更好的履行职责。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，并通过参加 公司股东大会和业绩说明会与中小股东进行沟通交流，解答投资者针对性问题， 并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，注重参与公司投资者管理方面的工作， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

三、 2024 年 9 月 -12 月独立董事履职重点关注事项的情况

（一）定期报告及内部控制情况

报告期内，本人对公司的三季度报告进行了重点关注和监督，认为上述报告 均真实、准确、完整的反映了公司相应会计期间的财务、经营、内控情况，相关 审议披露程序符合法律法规及公司制度的规定，未发现重大违法违规情况。

公司积极加强公司各项内控制度在生产过程中的贯彻落实，持续提升风险管 理和规范化运作水平。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未出现违法违规的情况，确保公司 健康稳定可持续发展。

（二）对外担保及资金占用情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问

题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。公司与客户开展 买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发， 同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融 机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事 项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司认真执行相关规定，公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司的资 金往来，均为经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况。报告期内，无 关联担保，无逾期担保。

（三）股权激励事项

2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》。本人认为本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。

（四）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发 现违反承诺履行的情形。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义 务，公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2024 年，本人与公司董事、监事及管理层保持密切的沟通和合作，谨慎、 忠实、勤勉的履行独立董事的职责，始终秉持着为公司及全体股东负责的宗旨， 切实发挥独立董事作用，提升了公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整

体利益和全体股东合法权益。

2025 年，本人将继续发挥在公司经营、管理等方面的经验和专长，忠实勤 勉地履行独立董事的职责与义务，促进公司持续健康稳定发展。

独立董事：陈卫民

2025 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》之签 字页）

独立董事签字:

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陈卫民
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