Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 20, 2024

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-075 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024 年 9 月 21 日

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