Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 20, 2024

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-074 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议通过，选举如下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员。 任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	万立祥	傅建中、陈卫民

1

2	提名委员会	傅建中	郑建国、陈卫民
3	薪酬与考核委员会	陈卫民	何英、万立祥
4	战略委员会	郑建国	何英、傅建中

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会审议通过，同意聘任郑建国先生为公司总经理。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、经董事会审议通过，同意聘任何英女士为公司副总经理。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、经董事会审议通过，同意聘任章丽芳女士为公司财务总监。任期自公司 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

• 4、经董事会审议通过，同意聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书兼投资总监。

• 任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、经董事会审议通过，同意聘任高琪女士为公司证券事务代表。任期自公 司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存 在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会审计委员会对上述财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行 职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，一致同意提 交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

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附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历 特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日

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附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

郑建国先生：1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑 料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才 特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、 总经理。

何英女士：1970 年 6 月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

章丽芳女士：1983 年 11 月出生，本科学历。历任公司总账会计、财务部副 经理、审计部经理。现任公司财务总监。

丁宏娇女士：1990 年 3 月出生，硕士研究生学历。中国注册会计师、法律职 业资格、保荐代表人(准）。历任西南证券股份有限公司高级项目经理、联储证券 有限责任公司业务董事、华金证券股份有限公司团队承做负责人、浙江润阳新材 料科技股份有限公司投资总监。现任公司董事会秘书兼投资总监。

高琪女士：1995 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历 任中通国脉通信股份有限公司证券专员、浙江润阳新材料科技股份有限公司证券 主管。现任公司证券事务代表。

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