Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Jan 3, 2024

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-004

泰瑞机器股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会 审计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计 委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此外，公司于近日收到公司独立董事倪一帆先生的书面辞职报告，倪一帆先 生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去 第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后，倪一帆先生将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审核通过，公司 于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会独立董事的议案》，同意提名万立祥先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，并接替倪一帆先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、 薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、 娄杭先生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日