Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 14, 2023

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-049

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 7 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金投资项目名称的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规的规定，结合地方政府政策和公司实际情况， 为与项目备案文件保持一致，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投资项目中原“泰瑞大型一体化压铸及注塑高端装备建设项目”名称变更 为“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装 备建设项目）”，并就向不特定对象发行可转换公司债券相关材料做相应修改。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的相关公告及文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二） 审议通过了《关于 < 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规的规定，结合地方政府政策和公司实际情况， 为与项目备案文件保持一致，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投资项目中原“泰瑞大型一体化压铸及注塑高端装备建设项目”名称变更 为“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装 备建设项目）”，并对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应修改。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的相关公告及文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于 < 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规的规定，结合地方政府政策和公司实际情况， 为与项目备案文件保持一致，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投资项目中原“泰瑞大型一体化压铸及注塑高端装备建设项目”名称变更 为“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装 备建设项目）”，并对《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进 行相应修改。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的相关公告及文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于 < 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

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发行注册管理办法》等法律、法规的规定，结合地方政府政策和公司实际情况， 为与项目备案文件保持一致，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投资项目中原“泰瑞大型一体化压铸及注塑高端装备建设项目”名称变更 为“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装 备建设项目）”，并对《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告》进行相应修改。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的相关公告及文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （五） 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 7 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的股东大会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 7 月 14 日

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