Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-065

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通 知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

• （1） 审议并通过《关于选举郑建国先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2） 审议并通过《关于选举林云青先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （3） 审议并通过《关于选举李志杰先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4） 审议并通过《关于选举何英女士为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

（1） 审议并通过《关于选举倪一帆先生为第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 审议并通过《关于选举娄杭先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3） 审议并通过《关于选举傅建中先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

同意公司根据《公司章程》内容相应修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。

（四）审议并通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意公司根据《公司章程》内容相应修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司股

• 东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2021 年第二次临时 股东大会，会议时间定于 2021 年 10 月 15 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

郑建国先生： 1970 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高 级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副 会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科 技新浙商。现任公司董事长、总经理。

林云青先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国塑料 加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事长，康泰塑胶科技集团 有限公司董事长。现任公司董事。

李志杰先生：1956 年 5 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历， TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 董事。现任公司董事。

何英女士：1970 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副 总经理。

独立董事候选人：

倪一帆先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生 学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。历任天健会 计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长。现任杭州直 朴投资管理有限公司执行董事， 兼任浙江中马传动股份有限公司、浙江核 新同花顺网络信息股份有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、杭华油墨股 份有限公司 、 公司独立董事。

娄杭先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现 任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任

浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛 车业股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司 、 公司独立董事。

傅建中先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历，教授，博士生导师。分别于 1990 年、1993 年、1996 年获得浙江 大学机械制造工艺与装备学士、机械制造硕士学位、机械制造博士学位。 1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现 任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动 化研究所所长。兼任浙江鼎力机械股份有限公司、恒锋工具股份有限公司、 浙江兆丰机电股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。