Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

泰瑞机器股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议

相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第三十六次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、 审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意 见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

本次董事会换届选举的程序规范，独立董事和非独立董事候选人的提名符合 国家法律、法规及《公司章程》等有关规定。

经对各董事候选人的审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背 景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意， 被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格 和能力。未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确 认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；任职资格符合《公司法》、《公司章程》 及上海证券交易所的有关规定；独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系。

因此，我们同意提名郑建国先生、林云青先生、李志杰先生、何英女士为公 司第四届董事会非独立董事候选人，同意傅建中先生、娄杭先生、倪一帆先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，上述议案经公司第三届董事会第三十六次会 议审议通过，会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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