Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-050

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议 通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 5 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币暂时闲置自有资金 购买理财产品，委托理财期限不超过24 个月，其期限为2021 年第一次临时股东 大会审议批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司 执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更 2021 年度闲置自有资金委托理财计 划公告》。

（二）审议并通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2021 年第一次 临时股东大会，会议时间定于2021 年8 月23 日在杭州经济技术开发区下沙街道 文泽北路245 号公司会议室召开。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通

知》，会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会 2021 年8 月6 日