Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-038

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通 知于2021 年5 月28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021 年6 月3 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《对外投资暨关联交易议案》

与会董事审议了《对外投资暨关联交易议案》。因涉及关联交易事项，公司关 联董事林云青回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认 可意见及独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年6 月4 日