Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-039

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通 知于2021 年5 月28 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2021 年6 月3 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《对外投资暨关联交易议案》

与会监事审议了《对外投资暨关联交易议案》。全体监事一致认为：该项关联交 易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联 股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》 的规定。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 监事会

2021 年6 月4 日