Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-027

泰瑞机器股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司监事辞职的事项

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事程红丹女士的书 面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，程红丹女士通过杭州聚拓投资管理有限公司间接持有本公司 13,000 股股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，程红丹女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，程红丹女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新 任监事后生效。在此期间，程红丹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行监事职责。

程红丹女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对程红丹女士为公 司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司监事的事项

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届监事会监事的议案》。经股东单位提名，监事会审核，同意吴珍珍 女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日 起至公司第三届监事会任期届满之日止。

吴珍珍女士：1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 2013 年加入公司，历任人力资源专员、人力资源主管，2017 年至今担任公司人力资 源部经理。

截至本公告披露日，吴珍珍女士通过限制性股票激励计划持有公司有限售条件 股份 9,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任 公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 30 日