Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-082

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通 知于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 9 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司 明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对本次非公开发行 A 股股票方案 中的“发行数量”、“募集资金数量及用途” 子议案作相应调整。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。公司独立董事 发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于明确非公开发行数量和募集资金总额暨修 订非公开发行 A 股股票方案的公告》。

• （二）审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司 明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对非公开发行股票预案进行了相 应调整和修订。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关 联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》和《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次 修订情况说明的公告》。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿）的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司 明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告进行了相应调整和修订。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关 联董事表决。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行特定对象为郑建国先生，郑建国先生为公司实际控 制人之一。本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立 董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公 告》。

（五）审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议

（二）的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司 明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，与发行对象签署了《附条件生效 的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关 联董事表决。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议之补充协议（二）的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 12 日