Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-096

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知 于 2019 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于向安徽合想科技有限公司提供委托贷款的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元，通过杭 州银行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合想科技有限公司提供委托贷款，贷款 期限为36 个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），委托贷款年 化利率10%，每六个月还息一次。安徽合想科技有限公司以其持有的项目土地及地 上附属物作为抵押担保。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《委托贷款公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会 2019 年 11 月 2 日