Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 14, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-083

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知 于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 10 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》

与会董事审议了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》，原总部大楼投 资建设计划中，公司拟投资人民币 30,000 万元建设集研发中心、技术中心、营销中 心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼。因投资规模发生变化，同意 取消原总部大楼投资建设计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》

与会董事审议了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》，同意公司在原 拟投资开发的 20 亩地块基础上增加 30 亩投资，项目总投资面积增加至 50 亩，总投

资金额增加至 60,000 万元人民币，用于建设集研发、技术、营销、采购、财务中心 为一体的总部大楼及年产能 600 台套大型两板及全电动智能化精密注塑机智慧工厂。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的 公告》。

（三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》

与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意 将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议并通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019 年第四次临时 股东大会，会议时间定于 2019 年 10 月 30 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通 知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会 2019 年 10 月 15 日