Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 8, 2019

泰瑞机器股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 8 日召开了第 三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、 审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意 见如下：

一、关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的 独立意见

1、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满。 经核查，公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《泰 瑞机器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）的有关规定，公司具备实施本次限制性股票解锁的主体资格，未发生激励 计划中规定不得解锁的情形，公司 2018 年度业绩考核符合激励计划中关于首次 授予第一个解锁期解锁条件的要求。

2、经核查，公司本次拟解锁的 36 名激励对象符合《激励计划》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》规定的解锁条件，其作为本次解 锁的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司对本次限制性股票激励对象的解锁安排未违反有关法律、法规的规 定，本次解锁未损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们认为《激励计划》首次授予的第一个解锁期解锁条件已全部 成就，同意按照《激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的 36 名激励对象共 计 52.12 万股限制性股票办理相关解锁手续。

二、关于公司会计政策变更的独立意见

该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。

公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订 印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定进 行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别 是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

独立董事：陈积明、娄杭、倪一帆 2019 年 10 月 8 日

（以下无正文）

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