Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 8, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-079

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通 知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 10 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条 件成就的议案》

根据《泰瑞机器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及 《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认 为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，决定对 符合条件的 36 名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次 合计解锁限制性股票数量为 52.12 万股，占公司目前股本总额 26,680 万股的 0.20%。 独立董事发表了独立意见。

公司的实际控制人为郑建国和何英夫妇，本次股权激励计划的激励对象中，孔 丽芳为郑建国的堂弟媳，郑建祥为郑建国的弟弟。关联董事郑建国、何英回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年限制性股票激

励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

（二）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，对公司财务报表相关科 目进行列报调整。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日