Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

泰瑞机器股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月23 日召开了第 三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、 审慎的立场，对本次董事会提交审议的议案进行了审查和监督，发表独立意见如 下：

一、关于投资设立产业并购基金的独立意见

公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司投资设立卢森堡产业并购基金， 有利于公司寻求有战略意义的投资与并购项目，及时把握海外投资机会，加快外 延式发展步伐，并借助专业化的投资管理团队运作，降低投资风险，促进公司的 可持续发展。本次投资事项决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次 投资设立产业并购基金事项。

独立董事：陈积明、娄杭、倪一帆 2019 年7 月23 日

（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见的签字页）

陈积明

娄杭

倪一帆

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