Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

泰瑞机器股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、审 慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见 如下：

一、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见

经对被提名人的审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、 工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提 名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能 力。未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确认为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上 海证券交易所的有关规定；被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系。

因此，我们同意提名娄杭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述议 案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，会议召开程序、表决程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事：陈积明、武鑫、倪一帆 2019 年 6 月 6 日

（以下无正文）

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