Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 4, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-013

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2019 年 2 月 27 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 3 月 4 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会同意以 2019 年 3 月 4 日为授予日，授予 7 名激励对象 29.70 万股预留部 分限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公 告》。

• （二）审议并通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司向激励对象授予预留部分限制性股票导致 的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公 告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 5 日