Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-004

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 1 月 22 日 上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两 板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意 将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会董事审议了议案内容，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的 “区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对《公司章 程》的部分条款相应进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

（四）审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019 年第一次临时 股东大会，会议时间定于 2019 年 2 月 20 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日