Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

泰瑞机器股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月22 日召开了第 三届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、审 慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见 如下：

一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的独立意见

公司将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效 率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。

因此，我们同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动 资金。

二、 关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

本次变更“区域营销服务网络建设项目”是公司根据实际情况做出的优化调 整，有利于提高募集资金的使用效率，降低投资风险和公司财务费用，不会对公 司的正常生产经营产生不利影响；同时可以促进公司业务持续稳定发展，更符合 公司和全体股东的利益。

此次变更部分募投项目符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。此次变 更部分募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司将“区

域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。

独立董事：陈积明、武鑫、倪一帆 2019 年1 月22 日

（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次 会议相关事项的独立意见的签字页）

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