Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-102

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 12 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15 号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量 不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会 2018 年 12 月 18 日