Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 26, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-081

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 9 月 26 日 下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举祝新辉先生担任公司监事会主席，任期同第三届监事会。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日