Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-072

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通 知于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 9 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司 2018 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，经 过认真核查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就，同意确定以 2018 年 9 月 10 日为首次授予日，授予 36 名激励对象 130.30 万股限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。

公司的实际控制人为郑建国和何英夫妇，本次股权激励计划的激励对象中，孔 丽芳为郑建国的堂弟媳，郑建祥为郑建国的弟弟。关联董事郑建国、何英回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

• （1） 审议并通过《关于选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2） 审议并通过《关于选举林云青先生为第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （3） 审议并通过《关于选举李志杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （4） 审议并通过《关于选举何英女士为第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

• （1） 审议并通过《关于选举陈积明先生为第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2） 审议并通过《关于选举武鑫先生为第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （3） 审议并通过《关于选举倪一帆先生为第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

• （四）审议并通过《关于董事会换届相关事项变更并相应修订 < 公司章程 > 的议案》

同意公司修订公司章程，具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程> 的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，促进公司的 规范运作，并结合公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟 对公司独立董事津贴进行调整，新津贴标准如下：

• 1、独立董事津贴标准由现每人每年6.32 万元提高到每人每年8 万元；

• 2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》的规定

• 行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司实报实销；

• 3、独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。 本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2018 年第三次临时 股东大会，会议时间定于 2018 年 9 月 26 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

郑建国先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，中国塑料机械工业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长。2001 年至 2012 年担任泰瑞机械董事长、总经理；2006 年至 2012 年担任泰瑞有 限董事长、总经理，2012 年至今担任公司董事长、总经理；科技部“创新 人才推进计划科技创新创业人才”。

林云青先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事 长。2006 年至 2012 年担任泰瑞有限副董事长；2012 年至今担任公司副董事 长。

李志杰先生：1956 年 5 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。2000 年创立 TEDERIC BVI 至今担任董事；2001 年至 2012 年担任泰瑞机械董事； 2006 年至 2012 年担任泰瑞有限副董事长。2012 年至今担任公司副董事长。

何英女士：1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2006 年至 2012 年担任泰瑞有限董事、副总经理，2012 年至今担任公司 董事、副总经理。

独立董事候选人：

陈积明先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历，教育部长江学者特聘教授、博士生导师。分别于 2000 年、 2005 年获浙江大学工业自动化学士、控制科学与工程博士学位。2005 年起 历任浙江大学控制学院助理研究员、副研究员、教授。现任浙江大学工业控 制技术国家重点实验室副主任、工业控制研究所所长、浙江大学学术委员会 委员等。

武鑫先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大 学经济学博士，浙江省 151 培养人才。 历任上海联合产权交易所杭州分所

投资一部总经理，浙江财经大学金融学院国际金融系主任。现任浙江财经大 学副教授，浙江财经大学中国金融研究院副院长，兼任浙江海正药业股份有 限公司（600267）、浙江鸿翔建设集团股份有限公司独立董事。

倪一帆先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。2000 年 至 2007 年就职于天健会计师事务所，任审计部经理；2007 年至 2015 年就 职于浙江证监局，先后担任主任科员、稽查处副处长；2015 年至今就职于 杭州直朴投资管理有限公司，任执行董事。曾任浙江恒达新材股份有限公司 （835147）、浙江熊猫乳业股份有限公司（832559）、金卡智能（300349） 独立董事。