Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-073

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知 于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 9 月 10 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形。激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励 计划，激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》。

• （二）审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

  • （1） 审议并通过《关于选举徐方超先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • （2） 审议并通过《关于选举程红丹女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司 2018 年 9 月 7 日召 开的职工代表大会选举产生的职工代表监事祝新辉先生共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 11 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

徐方超先生： 1985 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，2008 年至 2012 年担任泰瑞有限信息部经理，2012 年至今担任公司信息部经 理，2018 年至今担任公司监事。现任公司监事、信息部经理。

程红丹女士：1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 2014 年至 2016 年担任公司计划部经理，2016 年至 2018 年担任公司运营管理部经 理，2018 年至今担任公司计划部经理。