Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-056

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通 知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《 2018 年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2018 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘 要》。

• （二）审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见》。

（三）审议并通过《关于 < 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理 制度 > 的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，制 定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司 股票管理制度》。

• （四）审议并通过《关于 < 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 > 的议案》

  • 为维护公司、公司全体股东及公司债权人的合法利益，防范控股股东及关联方

• 占用公司资金行为的发生，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

（五）审议并通过《关于 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露公平原则，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

• （六）审议并通过《关于 < 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 > 的议案》

  • 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，

• 制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（七）审议并通过《关于 < 内部控制制度 > 的议案》

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，

制定了《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。

（八）审议并通过《关于 < 内部审计工作制度 > 的议案》

为规范公司内部审计工作，建立健全内部控制体系以及确保有效执行，保障公 司及所属子公司生产经营和财务管理等活动符合国家法律法规规定，制定了《内部 审计工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作制度》。

（九）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

与会董事审议了议案内容，同意聘任吴东哲女士为证券事务代表，协助董事会 秘书开展工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日