Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-030

泰瑞机器股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月8 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会 秘书开展工作，董事会同意聘任桂许燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

桂许燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得上海证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下： 联系电话： 0571-86736038 传真号码： 0571-87322905 电子邮箱： gui_xuyan@tederic-cn.com 个人简历附后。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 10 日

个人简历：

桂许燕，女，1983 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 税务师，拥有证券、基金、期货从业资格，于 2014 年 5 月取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职资格证书。先后任职于方正证券股份有限公司保俶路证券营业 部及春秋航空股份有限公司董事会办公室。2017 年 11 月加入泰瑞机器，现在泰瑞 机器董事会办公室从事证券事务工作。

桂许燕女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章 程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券 事务代表的情形。