Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2017-025

泰瑞机器股份有限公司关于增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 12 月 21 日收 到公司监事韩仁峰先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去监事一职，辞职 后韩仁峰先生不再担任公司任何职务。鉴于韩仁峰先生的辞职将导致公司监事会成 员低于法定人数，韩仁峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事 后生效。在此期间，韩仁峰先生将继续履行监事职责。详见公司于 2017 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：2017019）。

由于上述辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，为保证公司监事会的工作顺利开展，公司股东 TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 提名增补徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人， 任期与第二届监事会任期一致。（监事候选人简历附后）。

2017 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增补徐 方超先生为监事候选人的议案》，同意徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人， 该事项需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 26 日

监事候选人简历：

徐方超先生：1985 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，2008 年 1 月起至今，任泰瑞机器信息部经理。

徐方超先生目前通过杭州聚拓投资管理有限公司间接持有公司 0.0049%的股票, 与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人 员不存在关联关系。徐方超先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。