Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2017-024

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2017 年 12 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不 利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司累计 开展总额不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-022 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有 外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司 资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司 和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目并以募集资金等额置换。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-023 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增补徐方超先生为监事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名徐方超先生为公司第二届 监事会监事候选人，本次监事增补事宜将提交公司股东大会审议批准后生效。 议案详情见公司同日披露的编号为 2017-025 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日