Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2017-008

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知 于 2017 年11 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年11 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

同意公司使用募集资金 16,280 万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进 行增资。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-010 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理 财产品的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过 之日起十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-011 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理 财产品的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置自有资金进 行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过 之日起十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-012 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2017 年第三次临时 股东大会，会议时间定于 2017 年 12 月 14 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-013 的公告。

会议材料将在会议召开前另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日