Tederic Machinery Co., Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

泰瑞机器股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对天健会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下：

一、 2023 年度会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011 年7 月18 日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量			238 人
上年末执业人 员数量	注册会计师				2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				836 人
2023 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公 司（含A、B股） 审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数				513

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。

2、天健会计师事务所就 2023 年度审计计划、预审工作安排进行汇报，对 2023 年度审计工作的工作范围、审计服务团队以及预审过程中关注的重要事项 等与公司董事会审计委员会进行了沟通。

3、在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师 法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、 公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托 的各项审计工作。

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审 议了 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘 2024 年度审计 机构、2023 年内审部工作报告及 2024 年内审部工作计划等相关议案。 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《泰瑞机器股 份有限公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行 了审查，审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中， 恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023 年度财务审 计和内部控制审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者 保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的 行为，较好地完成了各项审计工作。

泰瑞机器股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字:

娄 杭 何 英 倪一帆