Tederic Machinery Co., Ltd — AGM Information 2020

May 8, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-037

泰瑞机器股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2020 年5 月8 日

• (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245 号公 司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,626,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	48.5855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召

开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席2 人，林云青、李志杰、倪一帆、陈积明、娄杭因 公未能出席会议；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书邵亮出席了会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称： 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 2 、 议案名称： 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

3 、 议案名称： 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 4 、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 5 、 议案名称： 2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 6 、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 7 、 议案名称：关于 2020 年度买方信贷业务提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 8 、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

• 9 、 议案名称：关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

10 、 议案名称：关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 129,605,418 99.9839 20,800 0.0161 0 0.0000

11 、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

12 、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

13 、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

14 、 议案名称：章程修正案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	129,605,418	99.9839	20,800	0.0161	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	128,126,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	74,200	78.1052	20,800	21.8948	0	0.0000
市值50 万以 上普通股股 东	1,404,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2019 年度董事 会工作报告	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
2	2019 年度监事 会工作报告	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
3	2019 年度财务 决算报告	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
4	关于公司2019 年度利润分配 预案的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
5	2019 年年度报 告全文及摘要	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
6	关于公司2019 年度董事、监 事薪酬的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
7	关于2020 年 度买方信贷业 务提供对外担 保的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
8	关于公司申请 银行综合授信 额度的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
9	关于2020 年 度闲置自有资 金委托理财计 划的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
10	关于2020 年 度闲置募集资 金委托理财计 划的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
11	关于公司开展 票据池业务的 议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
12	关于公司开展 外汇套期保值 业务的议案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000
13	关于续聘2020 年度审计机构	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000

	的议案
14	章程修正案	1,479,000	98.6131	20,800	1.3869	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、 律师见证结论意见：

公司2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 泰瑞机器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

• 2、 泰瑞机器股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

泰瑞机器股份有限公司 2020 年5 月9 日