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TECPETROL S.A. Board/Management Information 2024

Mar 15, 2024

68518_rns_2024-03-15_bd9076d6-6d81-41cc-a2f7-ed68ff0a1a48.pdf

Board/Management Information

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C.M.Della Paolera 299, Piso 16 (C1001ADA) Buenos Aires, Argentina T (+54) 11 4018 2100 www.tecpetrol.com

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TECPETROL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria Unánime para el día 18 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en su sede social de Pasaje Carlos María della Paolera 297/299, Piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LOS ARTÍCULOS 10° (INCORPORACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES SUPLENTES POR LA ASAMBLEA), 15° Y 16° (INCORPORACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIETARIOS A DISTANCIA); Y

2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente, se deja constancia que no se efectuarán publicaciones de la convocatoria a Asamblea, en virtud de que los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social, han comprometido su asistencia a la Asamblea, para su celebración con el carácter de unánime, conforme lo establecido por el art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2024

TECPETROL S.A.