TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 19, 2024

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 268

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ACTA Nº 268. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se reunieron los miembros titulares del Consejo de Vigilancia señor Ricardo J.P. Soler y Sra. Andrea S. Barbagelata. Declarada abierta la sesión, se pasó a considerar el siguiente punto del orden del día: INCORPORACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE VIGILANCIA DESIGNADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 08

DE MARZO DE 2024. Declarada abierta la sesión, y sometido a consideración el primer punto del orden del día, el señor Ricardo J.P. Soler manifestó que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, celebrada en el día de la fecha, procedió al nombramiento de nuevos miembros integrantes del Consejo de Vigilancia, designando a los señores Ricardo Juan Pedro Soler, Pablo Rodolfo Stampalia y la Sra. Andrea Susana Barbagelata para su integración. Agregó que el señor Pablo Rodolfo Stampalia, que se encuentra transitoriamente ausente, había manifestado con anterioridad a la reunión que aceptaría el cargo para el caso que fuera designado. Luego el señor Ricardo J.P. Soler agregó que correspondía en consecuencia que formalmente los miembros del Consejo procedieran a asumir sus cargos. Oído lo cual, por unanimidad se resolvió:

Primero: Aceptar las designaciones efectuadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 8 de marzo de 2024, y tener por incorporados a sus miembros como integrantes del Consejo de Vigilancia. Segundo: Los miembros designados durarán en sus funciones por el término de un ejercicio y/o hasta la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria que considere el cuadragésimo quinto ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2024.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las quince horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.J.P. SOLER – A.S. BARBAGELATA.

Es copia fiel de su original que obra a fojas doscientos treinta y nueve del libro de Actas de Consejo de Vigilancia número tres de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el dieciocho de

TECPETROL S.A.

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Acta del Consejo de Vigilancia Nº 268

octubre de dos cinco, bajo el número sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete- cero cinco.

Ricardo J. P. Soler Consejero de Vigilancia