TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 18, 2024

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 917

ACTA N° 917. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo de 2024, siendo las nueve horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Ricardo M. Markous. Estuvieron presentes además el Vicepresidente señor Ricardo R. Ferreiro, los Directores titulares señores Claudio G. Gugliuzza, Juan José Mata y Mario C. Lapalma y los Consejeros de Vigilancia señora Andrea S. Barbagelata y señor Ricardo J.P. Soler. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO DE HASTA US$ 1.000.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS). Sometido el único punto del orden del día a consideración, el Sr. Presidente recordó a los restantes miembros del Directorio que, en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TECPETROL S.A. de fecha 15 de mayo de 2017 (la “Asamblea”), los accionistas de la Sociedad aprobaron la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), así como también delegaron y facultaron al Directorio expresamente para proceder a la emisión y colocación de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, con las más amplias facultades. El Programa fue posteriormente autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° RESFC-2017-18994-APN-DIR#CNV, de fecha 30 de octubre de 2017. Asimismo, agregó: (i) que el 27 de diciembre de 2019 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas renovó la delegación de facultades oportunamente conferidas al Directorio por la Asamblea a los fines de adoptar todas las decisiones necesarias relacionadas con el Programa y la emisión de distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo; (ii) que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2022 aprobó la ampliación del plazo de vigencia del Programa por un plazo adicional de cinco (5) años así como también incorporó

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 917

determinadas modificaciones al mismo para permitir a la Sociedad que pueda emitir Obligaciones Negociables Denominadas en Unidades de Medidas o Valor y Obligaciones Negociables SVS; y (iii) que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 08 de marzo de 2024 renovó nuevamente la delegación de facultades oportunamente conferidas al Directorio a los fines de adoptar todas las decisiones necesarias relacionadas con el Programa y la emisión de distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo. A continuación, el Sr. Presidente señaló que, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las Normas CNV (T.O. 2013), corresponde actualizar la información contable, económica y financiera del Programa. En consecuencia, el Sr. Presidente mocionó para que este Directorio apruebe la actualización del Prospecto del Programa con la información económico, financiera y comercial de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023 de conformidad con lo solicitado por las Normas de la CNV. Expresó asimismo el Sr. Presidente, que el Directorio debe pronunciarse sobre la veracidad y exactitud de la información contenida en la actualización del Prospecto del Programa sometido a la consideración del Directorio. Se compartió con debida antelación el borrador del Prospecto a los Sres. Directores. Luego de un breve intercambio de ideas sobre el particular, y de aclaradas las preguntas formuladas por los Sres. Directores, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aprobar (i) la actualización del Prospecto del Programa con información económica financiera comparativa de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023, y (ii) el texto actualizado y preliminar del Prospecto del Programa, manifestando que el referido documento contiene al día de la fecha información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor, conforme las normas vigentes.

Segundo: Subdelegar las facultades oportunamente delegadas a este Directorio por la Asamblea, renovadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2019 y por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 de marzo de 2024, a los Sres. Ricardo M. Markous, Ricardo R. Ferreiro, Claudio G. Gugliuzza y Juan José Mata, para

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 917

que actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos y sin necesidad de ratificación posterior por parte de este Directorio: (a) realicen todo trámite ante la Comisión Nacional de Valores conducente a obtener la aprobación de la actualización del Programa y del texto del Prospecto actualizado; (b) efectúen modificaciones al texto del Prospecto actualizado aprobado en el punto precedente del orden del día; (c) aprueben la versión definitiva del texto actualizado del Prospecto; (d) aprueben cualquier otro documento y/o cualquier otro contrato que fuere menester generar o modificar a los fines de obtener la aprobación de la actualización del Prospecto del Programa (incluyendo, la versión resumida del mismo); y (e) suscriban cualesquiera de los documentos referidos en los apartados precedentes (incluyendo, sin limitación, el Prospecto definitivo y la versión resumida del mismo).

Tercero: Autorizar a los Sres. Horacio Ramón de las Carreras, Fernando Jorge Mantilla, Eleonora Cimino, Fabiana Andrea Sinistri, Fernando Carlos Moreno, Clara Sereday, Nicolás Blanco, María Constanza Alfonso, Alejandro Perelsztein, Leandro E. Belusci, Ramón Augusto Poliche, Lucila Dorado, Manuel Etchevehere, Josefina Mortola Saiach, Sebastian Pereyra Pagiari, Quimey Waisten, Malena Tarrío, Melina Signorello, Agustin Caputo, Facundo Martín Suárez Loñ, Pedro Azumendi, Sofía Maselli y/o Teo Panich, para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, con las más amplias facultades, realicen los siguientes actos: tomar vista de actuaciones, contestar requerimientos y vistas, firmar y publicar edictos y avisos ante la CNV, boletines oficiales, boletín de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), presentar escritos, retirar copias, suscribir e inicialar declaraciones juradas y recibos de aranceles, dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigentes, firmar e inicialar las versiones definitivas del Prospecto del Programa completo, del Prospecto resumido del Programa y de cualquier suplemento de precio de emisión de obligaciones negociables, y toda la restante documentación que resulte necesaria, y recibir notificaciones, y realizar todos los trámites, presentaciones y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto precedentemente ante la CNV, el BYMA, el MAE y/u otras bolsas o mercados de valores del país y/o del exterior y cualquier otro organismo público o privado de la Argentina.

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 917

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.M. MARKOUS – R.R. FERREIRO – J.J. MATA – C.G. GUGLIUZZA – M.C. LAPALMA - R.J.P. SOLER – A.S. BARBAGELATA –- F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas doscientos a fojas doscientos tres del libro de Actas de Directorio número trece de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el quince de noviembre de dos mil veintidós, Referencia: RL-2022-123115689-APNDSC#IGJ-Oblea E 248066.

Ricardo M. Markous

Presidente