TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2024

Nov 29, 2024

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 939

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ACTA Nº 939. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Ricardo M. Markous. Estuvieron presentes además los Directores titulares señores Juan J. Mata y Mario C. Lapalma, y los Consejeros de Vigilancia Sra. Andrea S. Barbagelata y señores Ricardo J.P. Soler, Pablo R. Stampalia. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: CONSIDERACIÓN (I) DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 2022 Y 2021 EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y EN IDIOMA INGLÉS; Y (II) DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y EN IDIOMA INGLÉS. Seguidamente y sometido a consideración el único punto del orden del día, el Sr. Presidente expresó que la Sociedad había procedido a la confección: (i) de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad NIIF (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”); y (ii) de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2024 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, conforme con las NIIF y en particular con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera Intermedia”, emitidas por el IASB. Agregó que los mismos habían sido elaborados con el propósito de proporcionar información en dicha moneda a los usuarios extranjeros de los Estados Financieros, y que copia de dicha documentación había sido distribuida con anterioridad a este acto, en oportunidad de la citación para la presente reunión, habiéndose puesto a disposición de los Directores toda la documentación correspondiente. Oído lo expuesto y previo un cambio de ideas sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aprobar la documentación referida a los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2023,

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2022 y 2021 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, confeccionados de acuerdo con las NIIF, consistentes en: Información Jurídica, Estado de Resultados, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas 1 a 35 a los Estados Financieros.

Segundo: Tomar nota del Informe del Auditor Independiente sobre los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, emitido por Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Tercero: Aprobar los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, consistentes en: Información Jurídica, Estado de Resultados Intermedio Condensado, Estado de Resultados Integrales Intermedio Condensado, Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio Condensado, Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado y Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados. Cuarto: Tomar nota del Informe de Revisión sobre Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de

septiembre de 2024 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, emitidos por Price Waterhouse & Co. S.R.L..

La documentación indicada en los puntos precedentes, lo es conforme a las transcripciones efectuadas del folio 495 al folio 500 y del folio 2 al folio 101 de los libros Inventario y Balances N° 18 y 19 respectivamente de la Sociedad.

Quinto: Disponer que copia de toda la documentación referida en los puntos Primero a Tercero se remita a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.M. MARKOUS – J.J. MATA – M.C. LAPALMA - R.J.P. SOLER - P.R. STAMPALIA - A.S. BARBAGELATA - F.C. MORENO.

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TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 939

Es copia fiel de su original que obra de fojas cincuenta y cinco a fojas cincuenta y seis del libro de Actas de Directorio número catorce de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA. rubricado en la Inspección General de Justicia, el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, Referencia: RL2023-153589696-APN-DSC#IGJ-Oblea E 299228.

RICARDO M. MARKOUS Presidente