TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 262

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ACTA Nº 262. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintitrés, siendo las once horas y veinte minutos, se reunió el Consejo de Vigilancia de la Sociedad, con la presencia de sus miembros señora Andrea Susana Barbagelata y señores Ricardo J.P. Soler y Pablo R. Stampalia. Declarada abierta la sesión, se pasó a considerar el siguiente punto del orden del día: RENUNCIA DEL CONSEJERO TITULAR SEÑOR CLAUDIO RENATO HIRSCHLER. Sometido el mismo consideración el orden del día, el señor Pablo R. Stampalia informó que, con fecha 20 de julio del corriente año, la Sociedad había recibido sendas notas del señor Claudio Renato Hirschler comunicando que había transferido a favor de la Sra. Andrea Susana Barbagelata, 4 acciones escriturales ordinarias, clase “A” nominativas, no endosables, de un voto de $1 valor nominal por acción de la cual era titular y que renunciaba al cargo de Consejero de Vigilancia titular de la sociedad, fundando su renuncia en razones de índole personal. Refirió puntualmente que el señor Claudio R. Hirschler había sido designado Consejero de Vigilancia titular de la Sociedad por la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2023. Asimismo, agregó que por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 25 de julio de 2023, se había procedido a designar a la señora Andrea Susana Barbagelata por lo que resta del término estatutario y/o hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria que considere el cuadragésimo cuarto ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023 (arts. 10° y 15° del Estatuto Social). Oído lo cual, y luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el Consejo de Vigilancia por unanimidad resolvió:

Primero: Tomar nota de la renuncia oportunamente presentada por el Consejero de Vigilancia señor Claudio R. Hirschler.

Segundo: Tomar nota de la designación de la señora Andrea Susana Barbagelata como Consejera de Vigilancia titular, efectuada por la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 25 de julio de 2023, quien presente en este acto, ratificó la aceptación del cargo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: A.S. BARBAGELATA – R.J.P. SOLER – P.S. STAMPALIA.

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 262

Es copia fiel de su original que obra a fojas doscientos veintinueve del libro de Actas de Consejo de Vigilancia número tres de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el siete de noviembre de dos cinco, bajo el número sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete- cero cinco.

RICARDO J.P. SOLER Consejero de Vigilancia