TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 895

ACTA N° 895. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de julio de 2023, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Ricardo M. Markous. Estuvieron presentes además el Vicepresidente señor Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Claudio G. Gugliuzza, Juan José Mata y Mario C. Lapalma y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J.P. Soler y Pablo Rodolfo Stampalia. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: RENUNCIA DEL CONSEJERO TITULAR SEÑOR CLAUDIO R. HIRSCHLER; TRANSFERENCIA ACCIONARIA, CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA, FIJACIÓN

DEL ORDEN DEL DÍA. Sometido el mismo a consideración el orden del día, el señor Presidente informó que se había recibido sendas notas del señor Claudio R. Hirschler comunicando que había transferido a favor de la Sra. Andrea Susana Barbagelata la cantidad de 4 acciones ordinarias escriturales Clase “A” de $1 valor nominal y con derecho a un voto por acción, de la cual era titular, así como que renunciaba al cargo de Consejero de Vigilancia titular de la sociedad, fundando su renuncia en razones de índole personal. Refirió puntualmente que el señor Claudio R. Hirschler había sido designado Consejero de Vigilancia titular de la Sociedad por la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2023. Refiere también que en atención a la renuncia del Consejero de Vigilancia y en concordancia con lo normado por los artículos 280 de la Ley General de sociedades comerciales y 15° del Estatuto Social, debe convocarse a una Asamblea Ordinaria para que se designe a un reemplazante. Oído lo cual, y luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Tomar nota de la renuncia presentada por el Consejero de Vigilancia señor Claudio R. Hirschler.

Segundo: Tomar nota de la transferencia de 4 acciones ordinarias escriturales Clase “A” de $1 valor nominal y con derecho a un voto por acción de Tecpetrol S.A., de Claudio R. Hirschler a favor de la Sra. Andrea Susana Barbagelata, disponiendo asimismo el registro de la transferencia notificada en el libro Registro de Accionistas de la Sociedad.

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 895

Tercero : Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia recibida. Cuarto: Convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el 25 de julio de 2023, a las 11.00 horas, en la sede social sita en Pasaje Carlos M. della Paolera N°297/9, piso 16° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando para ella el siguiente orden del día: “RENUNCIA DEL CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR SR. CLAUDIO R. HIRSCHLER; ELECCIÓN DE CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR”.

Quinto: No efectuar publicación alguna del aviso de convocatoria, en razón de tentar la celebración de la Asamblea con carácter de unánime, en razón del conocimiento y trato directo con los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.M. MARKOUS - H.D. MARIN – J.J. MATA – C.G. GUGLIUZZA – M.C. LAPALMA - R.J.P. SOLER - P.R. STAMPALIA. - F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas setenta y seis a fojas setenta y siete del libro de Actas número trece de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA. rubricado en la Inspección General de Justicia, el quince de noviembre de dos mil veintidós, Referencia: RL-2022-123115689-APN-DSC#IGJ-Oblea E 248066.

Ricardo M. Markous Presidente