TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2023

Nov 8, 2023

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 902

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ACTA Nº 902. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad con la presencia de los Directores señores Claudio G. Gugliuzza, Juan José Mata, Mario C. Lapalma y los Consejeros de Vigilancia señora Andrea S. Barbagelata, señores Ricardo J. P. Soler y Pablo R. Stampalia. Ante la ausencia del Sr. Presidente señor Ricardo M. Markous y del Sr. Vicepresidente Horacio D. Marín, conforme los términos del artículo décimo tercero del Estatuto Social, los miembros presentes resolvieron que presida las deliberaciones el Director Titular Sr. Claudio G. Gugliuzza, quien constató la existencia de quórum estatutario para sesionar y ante la ausencia de los Directores Titulares antedichos, propuso que, conforme lo establecido en el artículo décimo del Estatuto Social, se incorporara al Director suplente Sr. Fernando J. Mantilla, moción que fue aprobada por unanimidad de los miembros del Directorio presentes. Actuó el Secretario del Directorio Sr. Fernando C. Moreno. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONSISTENTES EN: RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN JURÍDICA, ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO, Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS. CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Seguidamente y sometido a consideración el único punto del orden del día, el Sr. Presidente expresó que la Sociedad había procedido a la confección de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2023 para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio

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de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico, conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en particular con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera Intermedia”, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés), como así también con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Agregó que copia de dicha documentación había sido distribuida con anterioridad a este acto, en oportunidad de la citación para la presente reunión, habiéndose puesto a disposición de los Directores toda la documentación correspondiente. Luego, el Consejo de Vigilancia por intermedio del Sr. Ricardo J.P. Soler, manifestó que dicho Órgano se había reunido y había analizado la documentación y constancias pertinentes, habiéndose expresado según el Informe al que se dio lectura referido a los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2023. Oído lo expuesto y previo un cambio de ideas sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aprobar los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, consistentes en: Reseña Informativa, Información Jurídica, Estado de Resultados Intermedio Condensado, Estado de Resultados Integrales Intermedio Condensado, Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio Condensado, Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado y Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados.

Segundo: Tomar nota del Informe de Revisión sobre los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 emitidos por Price Waterhouse & Co. S.R.L..

La documentación indicada en los puntos precedentes, lo es conforme a las transcripciones efectuadas del folio 115 al folio 167 del libro Inventario y Balances N° 18 de la Sociedad.

Tercero: Tomar nota del Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, cuya transcripción se efectúa del folio 168 al folio 169 del libro Inventario y Balances Nº 18 de la Sociedad,

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y del folio 232 al folio 233 del libro de Actas del Consejo de Vigilancia Nº 3 de la Sociedad.

Cuarto: Autorizar al Director Titular Sr. Juan José Mata, a suscribir toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2023, aprobada conforme al punto Primero precedente, para su presentación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a la Comisión Nacional de Valores.

Quinto: Disponer que copia de toda la documentación referida en los puntos Primero a Tercero se remita a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y veinte minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.G. GUGLIUZZA – J.J. MATA – M.C. LAPALMA – F.J. MANTILLA - R.J.P. SOLER – P.R. STAMPALIA - A.S. BARBAGELATA - F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas noventa y ocho a fojas cien del libro de Actas número trece de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA. rubricado en la Inspección General de Justicia, el quince de noviembre de dos mil veintidós, Referencia: RL-2022-123115689-APN-DSC#IGJ-Oblea E 248066.

Claudio Gabriel GUGLIUZZA Director titular